Madagaskarnytt
Kamp mot hvitvasking av penger
- Detaljer
- Publisert: mandag 08. august 2016 19:23
- Skrevet av Øyvind Dahl
-
-
Direktøren for SAMIFIN [som ble opprettet med norsk støtte i Ravalomananas tid, ØD], for å ta opp kampen mot hvitvasking av penger, sier at denne finanstjenesten ikke er effektiv. Grunnen er at det er ingen koordinering mellom instanser som skulle samarbeide mot dette uvesenet og at lovverket ikke er strengt nok. Selv om SAMIFIN avdekker hvitvasking, følger ikke justisvesenet opp, og de ansvarlige blir ikke tiltalt og dømt. Bankene har etter loven meldeplikt dersom det foreligger mistanke om ulovlige transaksjoner. Dette blir også gjort, Men det følges ikke opp av anmeldelser, eller videre undersøkelser og de ansvarlige blir ikke straffet. Enkelte banker sier at det foreligger saker fra overgangsstyret der sentrale ledere fikk overført betydelige summer, uten at saken blir fulgt opp. Det gjelder også den ulovlige hogsten og handelen med rosentre og andre edle tresorter. SAMIFIN kan ikke samtidig jakte på lovovertrederne, forhøre dem og arrestere dem og blokkere deres bankkontoer, sier generaldirektør Lamina Boto Tsaradia. (Tribune, 6. aug. 2016)
